melamgiau
🦀Cua Kỳ Cục🦀
Binance gấp rút ngừng mọi hoạt động bị cấm ở Vương Quốc Anh
Sau cuộc họp G7 diễn ra, Chính phủ Hoa Kỳ đã có cuộc điều tra tại sàn Binance để truy tìm các tổ chức tội phạm, những tưởng mọi chuyện đã im lặng trôi qua yên bình thì hiện tại Binance đang gặp rất nhiều sự chống đối và tấn công từ Chính phủ Quốc gia nhiều nước kinh tế lớn. Mới đây nhất là trường hợp ở Vương Quốc Anh khi quốc gia này ra lệnh cấm mọi hoạt động được quản lý tại quốc gia này của Binance.Theo đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương Quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo trên trang web chính thức của tổ chức với tiêu đề “Cảnh báo người tiêu dùng trên Binance Markets Limited và Binance Group”, đồng thời đưa ra quy định:
Tuyên bố của FCA nhấn mạnh thêm rằng Binance.com, trang web của sàn giao dịch không được phép hoạt động ở Anh, cảnh báo người tiêu dùng nên cảnh giác với các sản phẩm và dịch vụ mà sàn giao dịch cung cấp, nói rằng:
Tuyên bố nói thêm rằng không có bất kỳ thành viên nào khác của Binance Group được cấp phép hoặc đăng ký và được phép thực hiện các hoạt động trong nước.
Đồng thời, dựa vào trường hợp sàn Binance, FCA đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với hoạt động giao dịch tại các sàn điện tử trái phép:
Dù FCA không cấm giao dịch với các loại tiền mã hóa như Bitcoin hoặc Ethereum, nhiệm vụ của cơ quan này vẫn là điều chỉnh giao dịch liên quan phái sinh, bao gồm các hợp đồng tương lai và quyền chọn của tất cả các loại tiền mã hóa, trong đó có cả chứng khoán kỹ thuật số.
Trước sự khắt khe này của FCA, Binance đã làm rõ cấu trúc công ty của mình trong một phản hồi vào hôm qua (28/6).
Vòng vây pháp lý của các quốc gia đối với Binance
Không chỉ ở Anh, Binance còn dính vào vòng vây pháp lý ở những quốc gia khác trong nhóm G7 như Canada, Nhật Bản và khu vực Châu Âu.Quyết định của FCA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Binance thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động và rời khỏi thị trường tại tỉnh Ontario của Canada đối với tất cả các khu vực cho tới cuối năm nay.
Binance đã thông báo cho người dùng của mình vào ngày 25/6 rằng Ontario đã trở thành “khu vực tài phán hạn chế”, mặc dù không nêu rõ lý do tại sao. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) được cho là người có vai trò quan trọng trong vấn đề này.
OSC trước đó đã có hành động chống lại các công ty mẹ của Kucoin và Poloniex với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Đầu tháng này, cơ quan quản lý cho biết họ sẽ tiếp tục tổ chức các phiên điều trần đối với Bybit vì những vi phạm tương tự.
Tại Nhật Bản, FSA đưa ra cảnh báo đối với Binance vì hoạt động mà không có giấy phép ở đây. Tháng 05/2021, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (BOJ) và Sở Thuế Vụ (IRS) thông báo rằng họ đang điều tra Binance về các tội danh rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố với lý do các tổ chức tội phạm lớn chuyển tiền đa phần đều thông qua sàn Binance hơn bất kỳ sàn nào khác trên giới.
Tổng kết
Sau khi cuộc họp G7 diễn ra với sự dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các nội dung xung quanh thị trường crypto, về các tệ nạn rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố. Các quốc gia trong nhóm G7 bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Canada và Đức, trong đóa Hoa Kỳ đã điều tra ra nhóm tổ chức tội phạm đầu tiên là Hamas, và việc tiếp theo là tới lượt các quốc gia còn lại thực hiện công cuộc điều tra của mình.Điểm đến đầu tiên của các quốc gia này lựa chọn là sàn Binance vì đây là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Đây cũng chính là lý do Anh Quốc, Nhật Bản đang làm căng đối với Binance nhằm kiểm soát được hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp ở quốc gia này. Còn Đức đang từ chối đưa ra các bình luận với lý do đó là “nghĩa vụ bí mật”.
