UnichLabs
🦀Cua Kỳ Cục🦀
Nếu người dùng bị phát hiện có liên quan đến các thực thể bị cấm như máy trộn Tornado Cash hoặc sàn giao dịch Garantex của Nga, OKX sẽ ngay lập tức khóa tài khoản của họ vĩnh viễn.
Đây là thông báo từ CEO Star Xu khi phản hồi về cáo buộc rằng OKX đã “đột ngột khóa tài khoản người dùng, khiến toàn bộ tài sản bị đóng băng và không thể thu hồi.”
Người dùng này, có tài khoản X (trước đây là Twitter) với tên Satoshi Friends, là một người có ảnh hưởng (KOL), đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng ở các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) ngừng sử dụng OKX và rút hết tài sản tiền mã hóa sau khi tài khoản của anh ta bị khóa bất ngờ.
Satoshi Friends cáo buộc rằng OKX và CEO Star Xu đã “bí mật” thay đổi chính sách đối với công dân khu vực CIS từ tháng 05/2024, dẫn đến việc tài khoản của anh ta bị khóa và tài sản bị đóng băng, không thể rút tiền. Anh ta cũng nhấn mạnh rằng những người bạn của mình cũng gặp phải tình trạng tương tự.
Mặc dù OKX đã hỗ trợ mở lại tài khoản và cho phép rút toàn bộ tài sản trong một thời gian nhất định sau khi liên hệ với đội ngũ hỗ trợ, Satoshi Friends vẫn khẳng định rằng “tôi không phải là người duy nhất… còn nhiều người khác, bao gồm các KOL thuộc khu vực CIS, cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự trong tương lai.”
Đáp lại cáo buộc, ông Star Xu khẳng định rằng Satoshi Friends đang cố tình gây hiểu lầm với những tuyên bố không chính xác. Trước khi công khai cáo buộc, người dùng này đã liên hệ trực tiếp với CEO OKX và được giải thích rằng tài khoản bị khóa do có giao dịch với các sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị cấm, thuộc danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.
OKX sau đó đã đồng ý mở lại tài khoản để Satoshi Friends có thể rút toàn bộ tài sản trong thời gian quy định trước khi tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi người dùng này yêu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu giao dịch từ tài khoản hiện tại sang một tài khoản mới, điều này bị hiểu là một cách “lách luật” để tránh tuân thủ quy định của OKX. Điều này có thể đã dẫn đến việc Satoshi Friends đưa ra những cáo buộc sai lệch về sàn giao dịch.
CEO Star Xu nhấn mạnh:
OKX không quảng bá hoặc cho phép mở tài khoản cho công dân và tổ chức thuộc danh sách SDN.
Tài khoản chỉ bị khóa hoặc tài sản bị đóng băng khi, và chỉ khi, có bằng chứng về việc tương tác với các nền tảng bị cấm, chẳng hạn như sàn giao dịch Garantex của Nga, bị OFAC trừng phạt vào năm 2022 vì vai trò trong hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, và máy trộn Tornado Cash.
Phần lớn người dùng OKX không nằm trong nhóm này, do đó, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp xử phạt.
Tornado Cash, một công cụ che giấu dòng tiền mã hóa, đã bị Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa vào tháng 08/2022. Các quan chức cáo buộc công cụ này đã hỗ trợ rửa tiền lên đến 7 tỷ USD cho các nhóm tội phạm, bao gồm nhóm hacker Lazarus Group của Triều Tiên, nhóm đã sử dụng Tornado Cash để tẩu tán khoảng 455 triệu USD tiền bất chính.
Sau khi bị phong tỏa, đội ngũ sáng lập Tornado Cash cũng chịu trách nhiệm lớn. Vào giữa tháng 05/2024, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù tại Hà Lan vì tội rửa tiền và đang trong quá trình kháng cáo.
Cùng tội danh, nhà đồng sáng lập thứ hai, Roman Storm, bị bắt tại Mỹ vào tháng 08/2023 nhưng kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Anh ta đã được thả tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và đang kháng cáo. Riêng nhà đồng sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.
Dù bị áp đặt các lệnh trừng phạt, Tornado Cash vẫn là công cụ ưa thích của các nhóm hacker lớn. Theo một báo cáo vào tháng 07/2024, lượng tiền gửi vào giao thức này đang có dấu hiệu “hồi sinh” mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.
Đầu tuần này, công ty bảo mật blockchain PeckShield cũng phát hiện một địa chỉ liên quan đến vụ hack cầu nối cross-chain Nomad đã chuyển 14.500 ether (tương đương 35,2 triệu USD) tiền mã hóa bị đánh cắp vào Tornado Cash để xóa dấu vết.
Source: https://analysis.unich.com/vi/okx-t...ung-neu-phat-hien-tuong-tac-voi-tornado-cash/
Đây là thông báo từ CEO Star Xu khi phản hồi về cáo buộc rằng OKX đã “đột ngột khóa tài khoản người dùng, khiến toàn bộ tài sản bị đóng băng và không thể thu hồi.”
Người dùng này, có tài khoản X (trước đây là Twitter) với tên Satoshi Friends, là một người có ảnh hưởng (KOL), đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng ở các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) ngừng sử dụng OKX và rút hết tài sản tiền mã hóa sau khi tài khoản của anh ta bị khóa bất ngờ.
Satoshi Friends cáo buộc rằng OKX và CEO Star Xu đã “bí mật” thay đổi chính sách đối với công dân khu vực CIS từ tháng 05/2024, dẫn đến việc tài khoản của anh ta bị khóa và tài sản bị đóng băng, không thể rút tiền. Anh ta cũng nhấn mạnh rằng những người bạn của mình cũng gặp phải tình trạng tương tự.
Mặc dù OKX đã hỗ trợ mở lại tài khoản và cho phép rút toàn bộ tài sản trong một thời gian nhất định sau khi liên hệ với đội ngũ hỗ trợ, Satoshi Friends vẫn khẳng định rằng “tôi không phải là người duy nhất… còn nhiều người khác, bao gồm các KOL thuộc khu vực CIS, cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự trong tương lai.”
Đáp lại cáo buộc, ông Star Xu khẳng định rằng Satoshi Friends đang cố tình gây hiểu lầm với những tuyên bố không chính xác. Trước khi công khai cáo buộc, người dùng này đã liên hệ trực tiếp với CEO OKX và được giải thích rằng tài khoản bị khóa do có giao dịch với các sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị cấm, thuộc danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.
OKX sau đó đã đồng ý mở lại tài khoản để Satoshi Friends có thể rút toàn bộ tài sản trong thời gian quy định trước khi tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi người dùng này yêu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu giao dịch từ tài khoản hiện tại sang một tài khoản mới, điều này bị hiểu là một cách “lách luật” để tránh tuân thủ quy định của OKX. Điều này có thể đã dẫn đến việc Satoshi Friends đưa ra những cáo buộc sai lệch về sàn giao dịch.
CEO Star Xu nhấn mạnh:
OKX không quảng bá hoặc cho phép mở tài khoản cho công dân và tổ chức thuộc danh sách SDN.
Tài khoản chỉ bị khóa hoặc tài sản bị đóng băng khi, và chỉ khi, có bằng chứng về việc tương tác với các nền tảng bị cấm, chẳng hạn như sàn giao dịch Garantex của Nga, bị OFAC trừng phạt vào năm 2022 vì vai trò trong hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, và máy trộn Tornado Cash.
Phần lớn người dùng OKX không nằm trong nhóm này, do đó, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp xử phạt.
Tornado Cash, một công cụ che giấu dòng tiền mã hóa, đã bị Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa vào tháng 08/2022. Các quan chức cáo buộc công cụ này đã hỗ trợ rửa tiền lên đến 7 tỷ USD cho các nhóm tội phạm, bao gồm nhóm hacker Lazarus Group của Triều Tiên, nhóm đã sử dụng Tornado Cash để tẩu tán khoảng 455 triệu USD tiền bất chính.
Sau khi bị phong tỏa, đội ngũ sáng lập Tornado Cash cũng chịu trách nhiệm lớn. Vào giữa tháng 05/2024, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù tại Hà Lan vì tội rửa tiền và đang trong quá trình kháng cáo.
Cùng tội danh, nhà đồng sáng lập thứ hai, Roman Storm, bị bắt tại Mỹ vào tháng 08/2023 nhưng kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Anh ta đã được thả tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và đang kháng cáo. Riêng nhà đồng sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.
Dù bị áp đặt các lệnh trừng phạt, Tornado Cash vẫn là công cụ ưa thích của các nhóm hacker lớn. Theo một báo cáo vào tháng 07/2024, lượng tiền gửi vào giao thức này đang có dấu hiệu “hồi sinh” mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.
Đầu tuần này, công ty bảo mật blockchain PeckShield cũng phát hiện một địa chỉ liên quan đến vụ hack cầu nối cross-chain Nomad đã chuyển 14.500 ether (tương đương 35,2 triệu USD) tiền mã hóa bị đánh cắp vào Tornado Cash để xóa dấu vết.
Source: https://analysis.unich.com/vi/okx-t...ung-neu-phat-hien-tuong-tac-voi-tornado-cash/
