UnichLabs
🦀Cua Kỳ Cục🦀
Hong Kong vừa triệt phá một đường dây rửa tiền sử dụng tiền mã hóa để rửa lên đến 192 triệu USD. Đường dây này gồm bốn thành viên, trong đó có ba người thuộc một gia đình, đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc để thực hiện các giao dịch rửa tiền tinh vi.
Cơ quan Hải quan Hong Kong đã báo cáo về việc triệt phá thành công mạng lưới rửa tiền trị giá 1,5 tỷ HKD (khoảng 192 triệu USD) thông qua các giao dịch tiền mã hóa và hơn 200 tài khoản ngân hàng.
Theo báo cáo, nhóm này gồm bốn người mang thẻ căn cước Hong Kong, trong đó có một gia đình ba người: một người đàn ông 39 tuổi, cha ông 66 tuổi và mẹ ông 54 tuổi. Họ bị cáo buộc sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng của sáu công ty vỏ bọc mà họ thành lập để nhận tiền bất hợp pháp.
Thành viên thứ tư là một tài xế taxi 31 tuổi, người được cho là nhận 70.000 HKD mỗi tháng để hỗ trợ nhóm này rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài.
Thanh tra Poon Yip-kan từ đơn vị điều tra tài chính của Hải quan Hong Kong cho biết, 1,5 tỷ HKD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc ở nước ngoài thông qua 2.000 giao dịch từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Phần lớn số tiền này liên quan đến các hoạt động tội phạm quốc tế, bao gồm việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền.
Các sĩ quan từ đơn vị điều tra tài chính của Hải quan Hong Kong đã tiến hành điều tra sau khi nhận được báo cáo đầu năm nay. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, họ đã đột kích ba căn hộ và một văn phòng tại Kwun Tong để bắt giữ bốn người trên.
Tài khoản ngân hàng của sáu công ty liên quan đến gia đình này, chứa khoảng 2,2 triệu HKD, đã bị phong tỏa. Cả bốn thành viên hiện đang bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền và có thể đối mặt với án tù lên đến 14 năm cùng khoản phạt 5 triệu HKD (khoảng 641 triệu USD).
Các nhà chức trách vẫn tiếp tục điều tra để xác định thêm các tài khoản liên quan và các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ án này.
Đây không phải lần đầu tiên việc rửa tiền sử dụng tiền mã hóa làm vỏ bọc. Phần lớn các hoạt động tội phạm và lừa đảo ngày nay có xu hướng sử dụng blockchain để che giấu nguồn gốc của tiền.
Ba tháng trước, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ, trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tương tự tại tỉnh Jilin liên quan đến việc chuyển đổi ngoại tệ thông qua tiền mã hóa, trị giá 295 triệu USD.
Vào tháng 5 năm 2024, Anh đã tuyên án một phụ nữ Trung Quốc bảy năm tù vì tham gia vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 6,37 tỷ USD.
Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Bill Guan, Giám đốc Tài chính của tờ báo Epoch Times có trụ sở tại New York, vì liên quan đến một vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 67 triệu USD.
Source: https://analysis.unich.com/hong-kon...ney-laundering-ring-involving-cryptocurrency/
Cơ quan Hải quan Hong Kong đã báo cáo về việc triệt phá thành công mạng lưới rửa tiền trị giá 1,5 tỷ HKD (khoảng 192 triệu USD) thông qua các giao dịch tiền mã hóa và hơn 200 tài khoản ngân hàng.
Theo báo cáo, nhóm này gồm bốn người mang thẻ căn cước Hong Kong, trong đó có một gia đình ba người: một người đàn ông 39 tuổi, cha ông 66 tuổi và mẹ ông 54 tuổi. Họ bị cáo buộc sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng của sáu công ty vỏ bọc mà họ thành lập để nhận tiền bất hợp pháp.
Thành viên thứ tư là một tài xế taxi 31 tuổi, người được cho là nhận 70.000 HKD mỗi tháng để hỗ trợ nhóm này rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài.
Thanh tra Poon Yip-kan từ đơn vị điều tra tài chính của Hải quan Hong Kong cho biết, 1,5 tỷ HKD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc ở nước ngoài thông qua 2.000 giao dịch từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Phần lớn số tiền này liên quan đến các hoạt động tội phạm quốc tế, bao gồm việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền.
Các sĩ quan từ đơn vị điều tra tài chính của Hải quan Hong Kong đã tiến hành điều tra sau khi nhận được báo cáo đầu năm nay. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, họ đã đột kích ba căn hộ và một văn phòng tại Kwun Tong để bắt giữ bốn người trên.
Tài khoản ngân hàng của sáu công ty liên quan đến gia đình này, chứa khoảng 2,2 triệu HKD, đã bị phong tỏa. Cả bốn thành viên hiện đang bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền và có thể đối mặt với án tù lên đến 14 năm cùng khoản phạt 5 triệu HKD (khoảng 641 triệu USD).
Các nhà chức trách vẫn tiếp tục điều tra để xác định thêm các tài khoản liên quan và các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ án này.
Đây không phải lần đầu tiên việc rửa tiền sử dụng tiền mã hóa làm vỏ bọc. Phần lớn các hoạt động tội phạm và lừa đảo ngày nay có xu hướng sử dụng blockchain để che giấu nguồn gốc của tiền.
Ba tháng trước, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ, trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tương tự tại tỉnh Jilin liên quan đến việc chuyển đổi ngoại tệ thông qua tiền mã hóa, trị giá 295 triệu USD.
Vào tháng 5 năm 2024, Anh đã tuyên án một phụ nữ Trung Quốc bảy năm tù vì tham gia vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 6,37 tỷ USD.
Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Bill Guan, Giám đốc Tài chính của tờ báo Epoch Times có trụ sở tại New York, vì liên quan đến một vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 67 triệu USD.
Source: https://analysis.unich.com/hong-kon...ney-laundering-ring-involving-cryptocurrency/
