Jueviole9897
🐋Cá Voi Phake🐋
Exit scam là gì?
Exit Scam là thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng của các nhà đầu tư và đánh lừa họ tham gia vào những giao kèo hết sức phóng đại, không có thật. Thông qua đó, kẻ tấn công exit scam sẽ nhận được những lợi ích nhất định (thường là tiền mặt hay những tài sản có giá trị) và sau đó bất ngờ biến mất mà không để lại bất kỳ thông tin, dấu vết nào.
Đến thời điểm hiện tại, exit scam đã trở thành một hình thức lừa đảo phổ biến, không còn quá xa lạ với cộng đồng người dùngbởi sự xuất hiện khá nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng online, bán hàng trái pháp luật (hàng lậu, hàng cấm) và đặc biệt là trong không gian tiền mã hóa. Đặc điểm chung của các vụ exit scam là nạn nhân không tìm hiểu rõ đầy đủ thông tin về dự án, còn về phía dự án sẽ đưa ra những lời quảng cáo hoa mỹ về lợi nhuận hấp dẫn hoặc các tài sản dễ sinh lời… dẫn đến việc người dùng dễ mắc bẫy.
Đến thời điểm hiện tại, exit scam đã trở thành một hình thức lừa đảo phổ biến, không còn quá xa lạ với cộng đồng người dùngbởi sự xuất hiện khá nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng online, bán hàng trái pháp luật (hàng lậu, hàng cấm) và đặc biệt là trong không gian tiền mã hóa. Đặc điểm chung của các vụ exit scam là nạn nhân không tìm hiểu rõ đầy đủ thông tin về dự án, còn về phía dự án sẽ đưa ra những lời quảng cáo hoa mỹ về lợi nhuận hấp dẫn hoặc các tài sản dễ sinh lời… dẫn đến việc người dùng dễ mắc bẫy.
Thủ đoạn để thực hiện exit scam
Để thực hiện một vụ exit scam thành công, kẻ lừa đảo sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tìm mọi cách đánh lừa nạn nhân. Cụ thể, kẻ lừa đảo có thể tạo ra bộ mặt uy tín giả mạo thông qua cách xây dựng, đánh bóng tên tuổi để thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng xung quanh.
Đối với lĩnh vực kinh doanh, những kẻ lừa đảo có thể thiết lập ra các trang web bán hàng giá rẻ với chất lượng sản phẩm cao, lôi kéo thị hiếu của người dùng. Sau đó lên đơn hàng, nhận tiền đặt hàng và cuối cùng bỏ trốn khiến họ lâm vào cảnh tiền mất tật mang.
Trong lĩnh vực tiền mã hóa, kẻ xấu có thể lợi dụng tính phi tập trung và tính ẩn danh để tạo ra exit scam thông qua việc thực hiện các ICO (Initial Coin Offering) lừa đảo. Chúng sẽ nhận tiền mua token của nạn nhân rồi trốn thoát và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.
Nhìn chung, những thủ đoạn để thực hiện exit scam diễn ra hết sức tinh vi và làm cho người dùng bị đánh lừa dễ dàng, nhất là đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào một lĩnh vực nào đó, chưa có nhiều kinh nghiệm để tự tìm hiểu, đánh giá một dự án, đối tượng bất kỳ.
Đối với lĩnh vực kinh doanh, những kẻ lừa đảo có thể thiết lập ra các trang web bán hàng giá rẻ với chất lượng sản phẩm cao, lôi kéo thị hiếu của người dùng. Sau đó lên đơn hàng, nhận tiền đặt hàng và cuối cùng bỏ trốn khiến họ lâm vào cảnh tiền mất tật mang.
Trong lĩnh vực tiền mã hóa, kẻ xấu có thể lợi dụng tính phi tập trung và tính ẩn danh để tạo ra exit scam thông qua việc thực hiện các ICO (Initial Coin Offering) lừa đảo. Chúng sẽ nhận tiền mua token của nạn nhân rồi trốn thoát và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó.
Nhìn chung, những thủ đoạn để thực hiện exit scam diễn ra hết sức tinh vi và làm cho người dùng bị đánh lừa dễ dàng, nhất là đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào một lĩnh vực nào đó, chưa có nhiều kinh nghiệm để tự tìm hiểu, đánh giá một dự án, đối tượng bất kỳ.
Một số vụ exit scam điển hình trong crypto
Confido
Confido là một ví dụ điển hình về exit scam xuất hiện vào tháng 11/2017. Đây là một dự án khởi nghiệp và tiến hành ICO, nhưng lại bất ngờ biến mất chỉ sau một đêm sau khi gọi vốn được 375,000 USD dưới hình thức các loại tiền mã hóa.
Thay vì sử dụng số tiền được rót vốn để đầu tư, phát triển dự án như hứa hẹn thì những kẻ đứng đầu đã ôm tiền và chạy trốn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ exit scam này đã khiến vốn hóa thị trường của tiền mã hóa giảm từ khoảng 6 triệu USD xuống chỉ còn 70,000 USD trong vòng một tuần tại thời điểm đó.
Thay vì sử dụng số tiền được rót vốn để đầu tư, phát triển dự án như hứa hẹn thì những kẻ đứng đầu đã ôm tiền và chạy trốn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ exit scam này đã khiến vốn hóa thị trường của tiền mã hóa giảm từ khoảng 6 triệu USD xuống chỉ còn 70,000 USD trong vòng một tuần tại thời điểm đó.
BitConnect
BitConnect cũng là một dự án được biết đến với vụ exit scam từng xảy ra trong quá khứ. Cụ thể, dự án này đã hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng ngày ổn định 1%, chẳng hạn một khoản đầu tư ban đầu trị giá 1,000 USD và có thể thu về 50 triệu USD trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, sau sự thành công của đợt ICO từ tháng 12/2016, BitConnect đột ngột đóng cửa những dịch vụ cho vay và giao dịch vào tháng 1/2018.
Tại thời điểm đó, dự án đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và sở hữu khối lượng khách hàng lớn đáng kể, mức vốn hóa trên 2.7 tỷ USD trong tháng 12/2017. Song con số này đã đột ngột giảm mạnh chỉ còn 17 triệu USD vào tháng 3/2018.
Hy vọng với những thông tin em chia sẻ trên đây, anh chị em sẽ rút kinh nghiệm và đưa ra những quyết định đúng đắn khi đầu tư crypto nhé!
Tại thời điểm đó, dự án đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và sở hữu khối lượng khách hàng lớn đáng kể, mức vốn hóa trên 2.7 tỷ USD trong tháng 12/2017. Song con số này đã đột ngột giảm mạnh chỉ còn 17 triệu USD vào tháng 3/2018.
Hy vọng với những thông tin em chia sẻ trên đây, anh chị em sẽ rút kinh nghiệm và đưa ra những quyết định đúng đắn khi đầu tư crypto nhé!
