UnichLabs
🦀Cua Kỳ Cục🦀
Vào ngày 16 tháng 8, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã bị kiện với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp, vi phạm các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Đạo luật RICO.
Theo các tài liệu nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Seattle, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và CZ đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, trong đó nguyên đơn cáo buộc sàn giao dịch này đã cho phép rửa tiền với số tiền điện tử trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật của Hoa Kỳ.
Các nguyên đơn, bao gồm Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna, cho rằng Binance đã để tiền điện tử bị đánh cắp của họ chảy qua nền tảng này, phớt lờ các quy định AML và quy trình Biết Khách Hàng (KYC). Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc đã tránh đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho tội phạm mạng rửa tiền và che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp.
Vụ kiện còn lập luận rằng nếu Binance tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, nạn nhân có thể đã có cơ hội theo dõi và thu hồi tài sản bị đánh cắp nhờ tính minh bạch vốn có của blockchain. Tuy nhiên, sự thiếu kiểm soát và cố ý né tránh pháp luật của Binance đã làm thất bại mọi nỗ lực thu hồi tài sản.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng CZ đã biết về việc khách hàng Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của Binance nhưng đã lựa chọn phớt lờ các quy định bắt buộc, dẫn đến vi phạm Đạo luật RICO liên bang, một luật nhằm đối phó với tội phạm có tổ chức.
Nếu vụ kiện thành công, Binance có thể phải đối mặt với mức bồi thường gấp ba lần số tiền tài sản bị đánh cắp, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài chính và uy tín của sàn giao dịch.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 20 tháng 8, Bill Hughes, cố vấn cao cấp tại Ethereum Consensys, đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng vụ kiện này có thể đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc.
Hughes cho biết rằng vụ kiện này đã được dự đoán sau các vụ truy tố và hành động của cơ quan thực thi pháp luật gần đây chống lại Binance, đồng thời lưu ý rằng nếu vụ kiện này tiến triển đến giai đoạn xét xử, nó có thể gây ra hậu quả đáng kể cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu vụ án tiến tới giai đoạn khám phá, Binance sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về khả năng theo dõi và thu hồi tài sản trên blockchain. Hiệu quả của các công cụ phân tích trên chuỗi cũng sẽ bị kiểm tra.
Rõ ràng, vụ kiện này đặt Binance vào tình thế nguy hiểm, với kết quả có thể mang lại tác động lớn đến tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử và bối cảnh quy định liên quan.
Ngoài ra, vụ kiện này có thể tạo tiền lệ cho hàng loạt vụ kiện pháp lý mới chống lại các công ty tiền điện tử khác, khi các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý ngày càng siết chặt thị trường để phản ứng trước những thách thức hiện tại mà Binance đang phải đối mặt.
Trong quá khứ, Binance đã nhiều lần gặp phải các vấn đề pháp lý nghiêm trọng liên quan đến vi phạm AML ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2024, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã phạt Binance 2,25 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền của quốc gia này. Trước đó, vào năm 2023, Pháp cũng đã mở một cuộc điều tra về rửa tiền và vi phạm quy định tài chính liên quan đến Binance.
Hơn nữa, cựu CEO CZ đã thừa nhận vi phạm AML sau khi SEC đệ đơn kiện vào tháng 6 năm 2023. Binance đã phải trả một khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, và CZ buộc phải từ chức CEO, đồng thời chịu án tù bốn tháng vì tiếp tay cho hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch. CZ bắt đầu thi hành án tại một nhà tù ở California vào tháng 6 và dự kiến sẽ được thả vào tháng 9, ngắn hơn so với bản án ba năm ban đầu mà các công tố viên liên bang đề nghị.
Từ khi Richard Teng lên nắm quyền CEO, Binance đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tuân thủ các quy định toàn cầu. Teng đã cam kết tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền, thực thi các chính sách KYC nghiêm ngặt và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Những nỗ lực này đã giúp Binance ngăn chặn tổn thất cho người dùng lên tới 2,4 tỷ USD vào năm 2024. Đáng chú ý, sàn giao dịch này đã tái gia nhập thị trường Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 và đạt được thỏa thuận với SEC Brazil vào tháng 8 năm 2024.
Theo các tài liệu nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Seattle, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và CZ đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, trong đó nguyên đơn cáo buộc sàn giao dịch này đã cho phép rửa tiền với số tiền điện tử trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật của Hoa Kỳ.
Các nguyên đơn, bao gồm Philip Martin, Natalie Tang và Yatin Khanna, cho rằng Binance đã để tiền điện tử bị đánh cắp của họ chảy qua nền tảng này, phớt lờ các quy định AML và quy trình Biết Khách Hàng (KYC). Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc đã tránh đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho tội phạm mạng rửa tiền và che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp.
Vụ kiện còn lập luận rằng nếu Binance tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, nạn nhân có thể đã có cơ hội theo dõi và thu hồi tài sản bị đánh cắp nhờ tính minh bạch vốn có của blockchain. Tuy nhiên, sự thiếu kiểm soát và cố ý né tránh pháp luật của Binance đã làm thất bại mọi nỗ lực thu hồi tài sản.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng CZ đã biết về việc khách hàng Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ của Binance nhưng đã lựa chọn phớt lờ các quy định bắt buộc, dẫn đến vi phạm Đạo luật RICO liên bang, một luật nhằm đối phó với tội phạm có tổ chức.
Nếu vụ kiện thành công, Binance có thể phải đối mặt với mức bồi thường gấp ba lần số tiền tài sản bị đánh cắp, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài chính và uy tín của sàn giao dịch.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 20 tháng 8, Bill Hughes, cố vấn cao cấp tại Ethereum Consensys, đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng vụ kiện này có thể đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc.
Hughes cho biết rằng vụ kiện này đã được dự đoán sau các vụ truy tố và hành động của cơ quan thực thi pháp luật gần đây chống lại Binance, đồng thời lưu ý rằng nếu vụ kiện này tiến triển đến giai đoạn xét xử, nó có thể gây ra hậu quả đáng kể cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu vụ án tiến tới giai đoạn khám phá, Binance sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về khả năng theo dõi và thu hồi tài sản trên blockchain. Hiệu quả của các công cụ phân tích trên chuỗi cũng sẽ bị kiểm tra.
Rõ ràng, vụ kiện này đặt Binance vào tình thế nguy hiểm, với kết quả có thể mang lại tác động lớn đến tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử và bối cảnh quy định liên quan.
Ngoài ra, vụ kiện này có thể tạo tiền lệ cho hàng loạt vụ kiện pháp lý mới chống lại các công ty tiền điện tử khác, khi các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý ngày càng siết chặt thị trường để phản ứng trước những thách thức hiện tại mà Binance đang phải đối mặt.
Trong quá khứ, Binance đã nhiều lần gặp phải các vấn đề pháp lý nghiêm trọng liên quan đến vi phạm AML ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2024, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã phạt Binance 2,25 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền của quốc gia này. Trước đó, vào năm 2023, Pháp cũng đã mở một cuộc điều tra về rửa tiền và vi phạm quy định tài chính liên quan đến Binance.
Hơn nữa, cựu CEO CZ đã thừa nhận vi phạm AML sau khi SEC đệ đơn kiện vào tháng 6 năm 2023. Binance đã phải trả một khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, và CZ buộc phải từ chức CEO, đồng thời chịu án tù bốn tháng vì tiếp tay cho hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch. CZ bắt đầu thi hành án tại một nhà tù ở California vào tháng 6 và dự kiến sẽ được thả vào tháng 9, ngắn hơn so với bản án ba năm ban đầu mà các công tố viên liên bang đề nghị.
Từ khi Richard Teng lên nắm quyền CEO, Binance đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tuân thủ các quy định toàn cầu. Teng đã cam kết tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền, thực thi các chính sách KYC nghiêm ngặt và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Những nỗ lực này đã giúp Binance ngăn chặn tổn thất cho người dùng lên tới 2,4 tỷ USD vào năm 2024. Đáng chú ý, sàn giao dịch này đã tái gia nhập thị trường Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 và đạt được thỏa thuận với SEC Brazil vào tháng 8 năm 2024.
