UnichLabs
🦀Cua Kỳ Cục🦀
Binance đã chính thức hoạt động lại tại Ấn Độ sau khi hoàn tất việc nộp phạt 2,25 triệu USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU). Điều này giúp Binance vượt qua những khó khăn pháp lý từng gặp phải trong nước.
Binance đã trở thành một "tổ chức báo cáo" với FIU, cho phép sàn hoạt động trở lại sau khi bị chặn từ tháng 1/2024. Trước đó, vào tháng 12/2023, FIU đã yêu cầu Binance giải trình về việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền (AML).
Đến tháng 6/2024, Binance bị yêu cầu nộp phạt 2,25 triệu USD vì không báo cáo người chịu trách nhiệm chính, thiếu cơ chế phát hiện giao dịch rửa tiền, và không báo cáo giao dịch đáng ngờ. Sau khi nộp phạt, Binance đã tái khởi động hoạt động tại Ấn Độ.
Trước khi bị cấm, Binance chiếm 90% khối lượng giao dịch crypto tại Ấn Độ, trị giá ước tính khoảng 4 tỷ USD. Mặc dù đã giải quyết với FIU, Binance vẫn đang đối mặt với yêu cầu nộp 86 triệu USD thuế từ Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế (DGGI).
CEO Richard Teng cho biết Ấn Độ là quốc gia thứ 19 mà Binance đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ từ cộng đồng người dùng Ấn Độ.
Source: https://analysis.unich.com/binance-returns-to-the-indian-market-after-paying-a-2-25-million-fine/
Binance đã trở thành một "tổ chức báo cáo" với FIU, cho phép sàn hoạt động trở lại sau khi bị chặn từ tháng 1/2024. Trước đó, vào tháng 12/2023, FIU đã yêu cầu Binance giải trình về việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền (AML).
Đến tháng 6/2024, Binance bị yêu cầu nộp phạt 2,25 triệu USD vì không báo cáo người chịu trách nhiệm chính, thiếu cơ chế phát hiện giao dịch rửa tiền, và không báo cáo giao dịch đáng ngờ. Sau khi nộp phạt, Binance đã tái khởi động hoạt động tại Ấn Độ.
Trước khi bị cấm, Binance chiếm 90% khối lượng giao dịch crypto tại Ấn Độ, trị giá ước tính khoảng 4 tỷ USD. Mặc dù đã giải quyết với FIU, Binance vẫn đang đối mặt với yêu cầu nộp 86 triệu USD thuế từ Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế (DGGI).
CEO Richard Teng cho biết Ấn Độ là quốc gia thứ 19 mà Binance đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ từ cộng đồng người dùng Ấn Độ.
Source: https://analysis.unich.com/binance-returns-to-the-indian-market-after-paying-a-2-25-million-fine/
