hgiang28
🐋Cá Voi Phake🐋
(...) Tiếp nối phần 1 nha anh em. Nếu chưa xem phần 1 anh em hãy xem tại đây nè!!!
4. Lừa đảo bằng biên nhận giả
Khi thực hiện các giao dịch P2P online, việc kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi cho bạn là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi, những kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình và các bức ảnh khác một cách tinh vi để lừa bạn rằng chúng đã hoàn tất khoản thanh toán và thúc giục bạn thực hiện phần còn lại của giao dịch. Một khi bạn bị thúc giục từ áp lực cho bọn chúng tạo ra và thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem bạn có thực sự nhận được số tiền thanh toán hay chưa thì bạn sẽ dễ mất hết khoản tiền của mình và không thể nào lấy lại được.
Cách phòng tránh: Luôn đảm bảo kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn để xác nhận rằng mình có thực sự nhận được khoản thanh toán nào từ giao dịch P2P hay không.
5. Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiền
Những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng tính năng hoàn tiền của các nền tảng thanh toán để lừa những người giao dịch với chúng trong các giao dịch P2P. Chúng thực hiện bằng cách nào? Sau khi 1 giao dịch P2P đã hoàn tất, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu hoàn tiền và nhận khoản tiền hoàn để huỷ hoặc đảo ngược giao dịch đã được thực hiện. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu người bán vội vàng chấp thuận giao dịch mà không kiểm tra cẩn thận xem tiền đã có trong tài khoản ngân hàng hoặc ví của mình chưa.
Cách phòng tránh: Tạo thói quen giữ ảnh chụp màn hình các giao dịch của bạn để làm bằng chứng rằng chúng đã được hoàn thành, để chống lại các chiêu trò lợi dụng tính năng hoàn tiền của kẻ lừa đảo, đặc biệt là khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng về những trường hợp như thế này.
6. Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm
Có một vài trường hợp, sau khi giao dịch P2P đã được thực hiện, kẻ lừa đảo vẫn có thể làm vô hiệu giao dịch. Chúng có thể làm điều này bằng cách gọi cho ngân hàng của chúng để hủy giao dịch, tuyên bố rằng đã lỡ chuyển tiền nhầm hoặc hoặc tài khoản của hắn ta bị đánh cắp và đang thực hiện giao dịch bất chính. Sau khi người bán bị mất tiền, kẻ lừa đảo có thể còn hù doạ thêm người bán rằng nếu báo cáo về việc này đến cảnh sát người bán có thể gặp rắc rối vì tiền mã hoá là "phạm pháp" hoặc bằng các lý lẽ lừa lọc, hù hoạ khác.
Cách để phòng chống: Đây là lúc mà những tấm ảnh chụp màn hình giao dịch của bạn có thể phát huy tác dụng làm bằng chứng để chứng minh những kẻ lừa đảo đang giở trò. Đừng để bị đe dọa vào những chiến thuật hù dọa này; hãy bình tĩnh thu thập bằng chứng, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại của bạn với kẻ lừa đảo và các chi tiết hữu ích khác. Binance P2P sẽ luôn có mặt để giúp bạn giải quyết các trường hợp như thế này.
Lưu ý để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo trong giao dịch Binance
Không giao dịch bên ngoài nền tảng P2P
Có thể có những trường hợp khi đối tác yêu cầu bạn tiếp tục giao dịch bên ngoài nền tảng giao dịch. Họ sẽ thuyết phục bạn rằng nếu sử dụng cách này, cả hai bên đều có thể tiết kiệm phí (Binance P2P không có phí), nhưng trong hầu hết các trường hợp, đó chỉ là một kẻ lừa đảo đang cố gắng dụ bạn tránh xa tính bảo mật của Binance P2P.
Khi bắt đầu giao tiếp với đối tác bên ngoài Binance P2P, chúng tôi không thể bảo vệ bạn hoặc hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do giao tiếp này.
Đánh dấu trang web P2P
Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của tiền mã hoá đang ngày càng thu hút những kẻ lừa đảo để phát triển những chiêu trò cả cũ và mới nhằm đánh cắp tài sản và dữ liệu của người dùng. Một trong những cách thường thấy nhất là các trang web lừa đảo giả mạo.
Các trang web này mạo danh nền tảng giao dịch P2P hoặc một loại ví crypto nào đó và tìm cách lừa bạn để bạn tin rằng mình đang tương tác với trang web chính gốc. Bạn sẽ thấy yêu cầu đăng nhập thông tin hoặc recovery seed, nhưng sau đó sẽ không có gì xảy ra sau khi bạn nhập thông tin vào, vì cơ bản, bạn đã trao thông tin cá nhân của mình cho hacker và giờ đây, tài sản của bạn sẽ rơi và tình trạng rủi ro ngay lập tức.
Cách tốt nhất là bạn phải luôn xác minh rằng mình đang truy cập đúng URL và không có bất kỳ lỗi chính tả hay ký tự bất thường xuất hiện trong URL. Đơn giản hơn nữa, hãy đánh dấu trang web của nền tảng giao dịch và ví ưa thích của mình để tránh việc nhập URL bằng tay.
Nói tóm lại, trong quá trình giao dịch anh em hãy thực hiện đúng theo nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn cho mình:
"Luôn nhớ 3 quy tắc khi thực hiện giao dịch P2P"
1. Đảm bảo rằng bạn đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P (không ít hơn) trước khi mở khoá tiền mã hoá.
2. Đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các vấn đề về lừa đảo trung gian.
3. Nhắc người dùng tránh đề cập đến các nội dung liên quan về tiền mã hoá ở phần ghi chú khi chuyển tiền, thay vào đó, chỉ nên điền số mã lệnh.
4. Lừa đảo bằng biên nhận giả
Khi thực hiện các giao dịch P2P online, việc kiểm tra chặt chẽ thông tin mà đối tác giao dịch gửi cho bạn là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi, những kẻ lừa đảo sẽ chỉnh sửa ảnh chụp màn hình và các bức ảnh khác một cách tinh vi để lừa bạn rằng chúng đã hoàn tất khoản thanh toán và thúc giục bạn thực hiện phần còn lại của giao dịch. Một khi bạn bị thúc giục từ áp lực cho bọn chúng tạo ra và thao tác theo ý chúng mà không tự mình xác minh xem bạn có thực sự nhận được số tiền thanh toán hay chưa thì bạn sẽ dễ mất hết khoản tiền của mình và không thể nào lấy lại được.
Cách phòng tránh: Luôn đảm bảo kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn để xác nhận rằng mình có thực sự nhận được khoản thanh toán nào từ giao dịch P2P hay không.
5. Lừa đảo bằng cách lợi dụng tính năng hoàn tiền
Những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng tính năng hoàn tiền của các nền tảng thanh toán để lừa những người giao dịch với chúng trong các giao dịch P2P. Chúng thực hiện bằng cách nào? Sau khi 1 giao dịch P2P đã hoàn tất, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu hoàn tiền và nhận khoản tiền hoàn để huỷ hoặc đảo ngược giao dịch đã được thực hiện. Điều này đặc biệt dễ xảy ra nếu người bán vội vàng chấp thuận giao dịch mà không kiểm tra cẩn thận xem tiền đã có trong tài khoản ngân hàng hoặc ví của mình chưa.
Cách phòng tránh: Tạo thói quen giữ ảnh chụp màn hình các giao dịch của bạn để làm bằng chứng rằng chúng đã được hoàn thành, để chống lại các chiêu trò lợi dụng tính năng hoàn tiền của kẻ lừa đảo, đặc biệt là khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng về những trường hợp như thế này.
6. Lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm
Có một vài trường hợp, sau khi giao dịch P2P đã được thực hiện, kẻ lừa đảo vẫn có thể làm vô hiệu giao dịch. Chúng có thể làm điều này bằng cách gọi cho ngân hàng của chúng để hủy giao dịch, tuyên bố rằng đã lỡ chuyển tiền nhầm hoặc hoặc tài khoản của hắn ta bị đánh cắp và đang thực hiện giao dịch bất chính. Sau khi người bán bị mất tiền, kẻ lừa đảo có thể còn hù doạ thêm người bán rằng nếu báo cáo về việc này đến cảnh sát người bán có thể gặp rắc rối vì tiền mã hoá là "phạm pháp" hoặc bằng các lý lẽ lừa lọc, hù hoạ khác.
Cách để phòng chống: Đây là lúc mà những tấm ảnh chụp màn hình giao dịch của bạn có thể phát huy tác dụng làm bằng chứng để chứng minh những kẻ lừa đảo đang giở trò. Đừng để bị đe dọa vào những chiến thuật hù dọa này; hãy bình tĩnh thu thập bằng chứng, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại của bạn với kẻ lừa đảo và các chi tiết hữu ích khác. Binance P2P sẽ luôn có mặt để giúp bạn giải quyết các trường hợp như thế này.
Lưu ý để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo trong giao dịch Binance
Không giao dịch bên ngoài nền tảng P2P
Có thể có những trường hợp khi đối tác yêu cầu bạn tiếp tục giao dịch bên ngoài nền tảng giao dịch. Họ sẽ thuyết phục bạn rằng nếu sử dụng cách này, cả hai bên đều có thể tiết kiệm phí (Binance P2P không có phí), nhưng trong hầu hết các trường hợp, đó chỉ là một kẻ lừa đảo đang cố gắng dụ bạn tránh xa tính bảo mật của Binance P2P.
Khi bắt đầu giao tiếp với đối tác bên ngoài Binance P2P, chúng tôi không thể bảo vệ bạn hoặc hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do giao tiếp này.
Đánh dấu trang web P2P
Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của tiền mã hoá đang ngày càng thu hút những kẻ lừa đảo để phát triển những chiêu trò cả cũ và mới nhằm đánh cắp tài sản và dữ liệu của người dùng. Một trong những cách thường thấy nhất là các trang web lừa đảo giả mạo.
Các trang web này mạo danh nền tảng giao dịch P2P hoặc một loại ví crypto nào đó và tìm cách lừa bạn để bạn tin rằng mình đang tương tác với trang web chính gốc. Bạn sẽ thấy yêu cầu đăng nhập thông tin hoặc recovery seed, nhưng sau đó sẽ không có gì xảy ra sau khi bạn nhập thông tin vào, vì cơ bản, bạn đã trao thông tin cá nhân của mình cho hacker và giờ đây, tài sản của bạn sẽ rơi và tình trạng rủi ro ngay lập tức.
Cách tốt nhất là bạn phải luôn xác minh rằng mình đang truy cập đúng URL và không có bất kỳ lỗi chính tả hay ký tự bất thường xuất hiện trong URL. Đơn giản hơn nữa, hãy đánh dấu trang web của nền tảng giao dịch và ví ưa thích của mình để tránh việc nhập URL bằng tay.
Nói tóm lại, trong quá trình giao dịch anh em hãy thực hiện đúng theo nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn cho mình:
"Luôn nhớ 3 quy tắc khi thực hiện giao dịch P2P"1. Đảm bảo rằng bạn đã nhận được số tiền khớp với con số như đã nêu trong lệnh được đặt trên Binance P2P (không ít hơn) trước khi mở khoá tiền mã hoá.
2. Đảm bảo tên trên Binance và tên trên Ngân hàng giống nhau để tránh các vấn đề về lừa đảo trung gian.
3. Nhắc người dùng tránh đề cập đến các nội dung liên quan về tiền mã hoá ở phần ghi chú khi chuyển tiền, thay vào đó, chỉ nên điền số mã lệnh.
