Thông tin về unich labs

Vào ngày 16 tháng 8, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã bị kiện với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp, vi phạm các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Đạo luật RICO. Theo các tài liệu nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Seattle, Binance...

Hong Kong vừa triệt phá một đường dây rửa tiền sử dụng tiền mã hóa để rửa lên đến 192 triệu USD. Đường dây này gồm bốn thành viên, trong đó có ba người thuộc một gia đình, đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc để thực hiện các giao dịch rửa tiền tinh vi. Cơ quan Hải quan Hong Kong đã báo cáo về...